Уолл Стрит Джорнэл,
24 апреля 2003

Сколько и кому: За что платили президенту Казахстана

Стив Левайн

23 апреля (АЛМА-АТА, Казахстан) -- По мнению экспертов, изучение американскими властями вопроса о нефтяных сделках в этой каспийской республике вылилось в крупнейшее расследование по подозрению о взяточничестве за рубежом начиная с того момента, как четверть века тому назад США предприняли первое расследование подобного рода.

США расследуют возможность причастности корпорации "ЭкссонМобил" к схеме увода 78 миллионов долларов США из выплат американских и европейских нефтяных компаний на швейцарские банковские счета президента Казахстана и других лиц.

После 3-летнего расследования федеральный суд Манхеттена предъявил обвинение одному удалившемуся от дел руководителю бывшей корпорации "МобилОйл" и нью-йоркскому бизнесмену. Эксперты утверждают, что корпорации "ЭкссонМобил" совсем не обязательно будет предъявлено обвинение в нарушении Закона о борьбе с коррупцией во внешнеторговой деятельности 1977 г., который запрещает компаниям давать взятки чиновникам в зарубежных странах с целью получения контрактов. Однако, по их мнению, компании придется убедить прокуратуру в том, что ее бывший руководитель является ренегатом, и что она делала все разумно возможное, чтобы соответствовать требованиям антикоррупционного закона.

"Прокуроры будут задавать следующие вопросы: что было известно компании "Мобил"; когда это стало известно; и что было сделано в связи с этим?", - считает Тимоти Дикинсон, вашингтонский адвокат, специализирующийся на консультировании компаний по положениям этого закона.

Судебные процессы здесь редкость

Судебных процессов по делам, связанным с этим законом, немного – было возбуждено всего лишь около четырех десятков дел. Чаще всего это происходит потому, что не хватает содействия со стороны государства, в котором предполагаемые нарушения имели место. Однако, как утверждают информированные источники, в случае с Казахстаном Швейцария сначала навела Департамент юстиции США на представлявшиеся ей подозрительными банковские операции, а потом предоставила документацию, которая и была использована в обвинительных актах. В целом, как показывают материалы суда, американские прокуроры получили информацию о 30 счетах в четырех швейцарских банках.

Два предыдущих крупнейших дела подобного рода были связаны с компанией "Дженерал Электрик", которая в 1992 г. заплатила штраф в 69 миллионов долларов за дачу сотрудником компании взятки бывшему израильскому генералу, и корпорацией "Локхид Мартин", которая в 1995 г. была оштрафована на 24,8 миллиона долларов за дачу одним из бывших руководителей корпорации взятки египетскому политику. Но, принимая во внимание статус задействованных лиц, размер компаний и фигурирующие суммы (президент страны, крупнейших американских нефтяных компании и сумма почти в 80 миллионов долларов), эксперты называют дело Казахстана крупнейшим расследованием в США по делу о взяточничестве.

2 апреля главе нью-йоркского коммерческого банка, именуемого корпорацией "Меркейтор", Джеймсу Гиффену было предъявлено обвинение в организации коррупционной схемы. Будучи специальным советником президента страны Нурсултана Назарбаева, г-н Гиффен вел в 1990-х гг. переговоры по крупнейшим нефтяным сделкам в Казахстане.

Еще одно обвинение предъявлено бывшему вице-президенту компании "Мобил" Дж. Брайану Вильямсу. Он обвиняется в неуплате налогов с 2 миллионов долларов, полученных им от г-на Гиффена в качестве платы за его помощь в приобретении корпорацией "Мобил" в 1996 г. 25% акций Тенгизского нефтяного месторождения в Казахстане. 4 апреля федеральный прокурор заявил в суде, что корпорация "ЭкссонМобил" сама является объектом расследования американских властей.

Господа Гиффен и Вильямс отрицают свою вину. Адвокат г-на Гиффена Вильям Шварц воздержался от комментариев. Адвокат г-на Вильямса Дэвид Шелтер не ответил на телефонные звонки и письма по электронной почте.

"ЭкссонМобил" заявляет, что свой бизнес в Казахстане корпорация вела на законных основаниях и с соблюдением этических норм. "Компании "ЭкссонМобил" ничего не известно о незаконных выплатах в адрес высших чиновников Казахстана, произведенных кем-либо из ее сотрудников. Нам также ничего не известно о незаконных выплатах, получаемых нынешними или бывшими сотрудниками компании", - сказал спикер корпорации в Ирвинге, штат Техас.

Ни одна из трех американских нефтяных компаний, задействованных в некоторых сделках ("Амоко", "ФилипсПетролеум" и "Тексако"), не находится под следствием. "Амоко" в настоящее время является частью корпорации "БиПи", "Филипс" - часть корпорации "КонокоФилипс", а "Тексако" - часть корпорации "ШевронТексако".

Спикер "КонокоФилипс" заявил, что, ведя бизнес в Казахстане, "компания действовала в строгом соответствии с законами США и этическими нормами". Спикер "БиПи" отметил: "Нам не известно ни о каких утверждениях, обвиняющих нас в неправомочных или незаконных действиях". Спикер "ШевронТексако" подчеркнул: "Все выплаты в адрес правительства Казахстана были сделаны компанией "Тексако" надлежащим образом : в соответствии с соответствующим законодательством США и местными законами. Эти выплаты были сделаны на основе окончательного договора о разделе продукции по Карачаганакскому проекту".

Создание прецедента?

По мнению экспертов, прокуроры стремятся создать прецедент из дела 62-летнего г-на Гиффена. Предъявленные ему обвинения предусматривают наказание до 88 лет лишения свободы и 84,3 миллиона долларов штрафа. Однако эксперты считают такой приговор маловероятным в случае, если бизнесмен будет признан виновным. До сего момента самый длинный срок тюремного заключения в приговорах по делам подобного рода составил 7 лет, а максимальный штраф - 1,7 миллиона долларов. Такой приговор был вынесен высокопоставленному сотруднику "Дженерал Электрик" Херберту Штайндлеру по израильскому делу.

"Им нужно было такое дело, чтобы можно было посадить американца в тюрьму отбывать настоящий срок. По их словам, у них на руках сейчас ряд вопиющих нарушений", - говорит Ричард Дин, партнер в вашингтонском офисе юридической фирмы "Братья Коудерт (Coudert Brothers)".

Некоторые эксперты считают, что прокуратура может попытаться оказать давление на обоих ответчиков, чтобы склонить их к сотрудничеству в расследовании деятельности корпорации "ЭкссонМобил". "Если им удастся заполучить "Мобил", правительство наверняка захочет попытаться заключить с г-ном Гиффеном сделку о признании вины. Столь крупных процессов еще практически не было", - заявил вашингтонский адвокат г-н Дикинсон.

Представители Генеральной прокуроры США в Нью-Йорке и Департамента юстиции США воздержались от комментариев.

В обвинительном акте в отношении г-на Вильямса упоминается тогдашнее высшее должностное лицо компании "Мобил" - председатель Лучио Ното, который вышел в отставку в 2001 г. после слияния с компанией "Экссон". В заключении говорится, что 7 апреля 1996 г. г-н Ното направил г-на Вильямса в Казахстан для спасения сделки по Тенгизскому месторождению в очень тяжелый для этой сделки момент, а через два дня г-н Вильямс уже добился успеха. В то время, как сообщают информированные источники, у г-на Ното сложились тесные рабочие контакты с г-ном Гиффеном. Г-н Ното не ответил на телефонный звонок в его нью-йоркский офис.

Расследования в Европе представляются сомнительными

Хотя по двум из упоминаемых в заключении шести сделок проходят консорциумы, членами которых являются крупнейшие европейские нефтяные компании, вероятность того, что против кого-нибудь из них будет проведено подобное расследование в их странах, весьма мала. Антикоррупционное законодательство, подобное американскому Закону о борьбе с коррупцией во внешнеторговой деятельности, вступило в силу лишь в 1999 г., т.е. после проведения последней сделки, упомянутой в американском обвинительном заключении. В рамках одной из сделок, по словам прокуроров, американские и европейские компании перевели 23 миллиона долларов на счет эскроу в швейцарском банке в качестве частичной оплаты прав на разработку оффшорного Кашаганского месторождения, которое геологи считают крупнейшим в мире из открытых за последние три десятилетия. Утверждается, что г-н Гиффен перевел 5 миллионов долларов их этой суммы на принадлежащий президенту Назарбаеву счет в швейцарском банке, а также 2,5 миллиона - на счет, принадлежащий тогдашнему премьер-министру этой страны Нурлану Балгимбаеву. В состав консорциума входили такие европейские компании, как "Тотал" (ныне "ТоталФинаЭльф"), "Ройял Датч/Шелл Груп", "Эни", "БиДжи Груп" и "БиПи". Единственной американской компанией была компания "Мобил".

В рамках другой сделки, сообщает правительство, "БиДжи", "Эни" и "Тексако" перевели 17 миллионов долларов на счет эскроу в швейцарском банке в качестве части платы за получение контракта на разработку крупнейшего в Казахстане месторождения нефти и газового конденсата (Карачаганакское месторождение, одно из 10 крупнейших месторождений подобного рода). Утверждается, что г-н Гиффен перевел 5 миллионов долларов в адрес президента Назарбаева, а также 2,5 миллиона - в адрес г-на Балгимбаева. Официальный представитель пресс-центра президента отказался дать комментарии. Связаться с г-ном Балгимбаевым для получения комментариев не представилось возможным. От комментариев отказались также спикеры компаний "ТоталФинаЭльф" и "Шелл". В "БиДжи" не ответили на телефонный звонок, а с компанией "Эни" не удалось связаться.